李某波以低門檻、高工資、高待遇為誘餌，吸引想要出國務(wù)工的勞動(dòng)者，謊稱只需提供身份證和護(hù)照，公司負(fù)責(zé)背景包裝，在短短不到三個(gè)月的時(shí)間里，詐騙260余名被害人錢款近千萬元。
承諾辦不成退款
出國務(wù)工號(hào)稱零門檻
2019年4月，55歲的老黃決定出國打工，對(duì)出國流程一無所知的他在網(wǎng)絡(luò)上看到一家名叫“北京興盛鴻泰勞務(wù)派遣有限公司”（以下簡稱興盛鴻泰公司）發(fā)布的廣告，便根據(jù)廣告中的聯(lián)系方式添加了對(duì)方的微信。對(duì)方自稱公司經(jīng)理，承諾可以辦理出國務(wù)工，看老黃不放心，還把公司營業(yè)執(zhí)照的照片發(fā)給了老黃。老黃看到執(zhí)照上“勞務(wù)派遣”四個(gè)字，心里踏實(shí)了一些，但為了保險(xiǎn)起見，還是決定到公司實(shí)地走訪看看情況。
興盛鴻泰公司位于北京市一處高端寫字樓內(nèi)，周圍交通便利、人流密集，一進(jìn)樓便有專人接待老黃。公司內(nèi)業(yè)務(wù)員不斷接聽來訪電話，工作十分繁忙。負(fù)責(zé)面試的經(jīng)理李某波為了讓老黃放心，還當(dāng)著老黃的面處理了一筆退款，很痛快地將錢退給簽證辦理不成功的人。
這些場景都讓老黃懸著的心徹底踏實(shí)下來，于是他有點(diǎn)緊張地向李某波說明了自己的情況：55歲，跟著包工隊(duì)做木工，沒有相關(guān)證書，從未出過國。
然而令老黃沒想到的是，李某波爽快地表示，外語、證書都不是問題，該公司會(huì)把客戶的背景材料包裝好，辦理期限是60到90個(gè)工作日，如果辦理不成會(huì)全額退款。
最終，在李某波的指導(dǎo)下，老黃和興盛鴻泰公司簽訂了《勞務(wù)外派合同》，約定交納報(bào)名費(fèi)1500元、務(wù)工簽證辦理費(fèi)用3.2萬元。對(duì)應(yīng)的，公司承諾提供給老黃的是某國的普工崗位，月薪3.6萬元。憧憬著高工資的工作，老黃把辛苦攢下的積蓄交給對(duì)方，滿心歡喜地回老家等待簽證。
突然人去樓空
業(yè)務(wù)員也一臉蒙
回到老家后的老黃左等右等，接到的不是公司告知簽證下發(fā)的通知，而是民警的聯(lián)系電話。電話里，民警告知老黃遭遇到了詐騙，李某波等人已攜款潛逃，被騙的還有很多人。
原來，2019年7月，北京市公安局房山分局接到報(bào)警電話，報(bào)案人稱自己在興盛鴻泰公司交納3.35萬元辦理出國務(wù)工的簽證，可簽證一直沒有辦理成功，本想到公司詢問，卻發(fā)現(xiàn)老板跑路，公司空無一人。
此外，數(shù)名興盛鴻泰公司的業(yè)務(wù)員也到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。這些業(yè)務(wù)員均稱，2019年7月1日，公司經(jīng)理稱暫時(shí)不用辦理到澳大利亞的出國勞務(wù)了，結(jié)算工資后全體人員放假一周，具體上班時(shí)間另行通知。結(jié)果沒等通知上班，負(fù)責(zé)辦理簽證的李某波就失去聯(lián)系，多名客戶報(bào)案，才發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)連電腦都搬空了，這起涉及全國各地近300人的詐騙案隨即浮出水面。
經(jīng)查，公司的業(yè)務(wù)員基本都是在2019年4月受李某波招聘來到興盛鴻泰公司工作的，直至案發(fā)，有幾人的工作時(shí)間還未達(dá)到“60—90個(gè)工作日”的簽證辦理時(shí)限。業(yè)務(wù)員稱，他們的主要工作內(nèi)容就是在網(wǎng)上發(fā)布出國務(wù)工的廣告，按照李某波提供的話術(shù)單，向客戶介紹出國務(wù)工的簡要情況，并邀請(qǐng)客戶到公司了解詳細(xì)內(nèi)容。在被問及興盛鴻泰公司是否有能力為客戶辦理出國務(wù)工簽證等問題時(shí)，業(yè)務(wù)員均稱，簽證的辦理材料均交由李經(jīng)理管理，簽證進(jìn)度由他負(fù)責(zé)跟進(jìn)，他曾在微信群內(nèi)發(fā)過辦理成功的簽證照片。
檢察官扎實(shí)辦案
攻破“零口供”
2022年2月20日深夜，在河北省邯鄲市一公園路邊，民警設(shè)卡對(duì)過往車輛的駕駛?cè)诉M(jìn)行酒精檢測，一男子駕車闖卡，撞到路邊樹木后仍拒絕下車、暴力抗法。被民警制服接受調(diào)查時(shí)，其吐露之所以酒后駕車是因自己涉嫌詐騙罪被網(wǎng)上追逃，東躲西藏內(nèi)心苦悶。經(jīng)核實(shí)，該酒駕男子正是潛逃三年的李某波。
2022年5月31日，公安機(jī)關(guān)以李某波涉嫌詐騙罪、危險(xiǎn)駕駛罪將該案移送至北京市房山區(qū)檢察院審查起訴。
李某波到案后拒不認(rèn)罪，辯稱自己只是一名普通工作人員，不負(fù)責(zé)簽證辦理工作，沒有參與分贓，所得錢款不多，否認(rèn)主觀上具有非法占有的故意?！暗鎸?duì)為何使用化名在公司工作、公司具體如何為客戶辦理出國務(wù)工簽證、收集的客戶資料到哪里去了、成功為誰辦理過出國務(wù)工簽證、為什么合同款均由會(huì)計(jì)個(gè)人賬戶接收、公司出事后為何逃匿三年之久等問題時(shí)，則含糊其詞，不敢正面回答?！北本┦蟹可絽^(qū)檢察院第一檢察部檢察官潘洪梅介紹說。
“基于目前的情況，我做好了兩手準(zhǔn)備，一方面是繼續(xù)查漏補(bǔ)缺，鞏固證據(jù)鏈，另一方面是庭前充分準(zhǔn)備，通過有策略地訊問、舉證及辯論，逐一戳穿被告人的謊言?！迸撕槊犯嬖V記者，針對(duì)李某波所作主觀上沒有詐騙故意的辯解，辦案團(tuán)隊(duì)細(xì)致梳理了在案被害人陳述及證人證言，并引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)查核實(shí)興盛鴻泰公司的經(jīng)營資質(zhì)，發(fā)現(xiàn)該公司不僅沒有辦理出國勞務(wù)派遣的正規(guī)資質(zhì)，而且公司法定代表人否認(rèn)公司在房山開展相關(guān)業(yè)務(wù)，李某波系冒用該公司的名義對(duì)外實(shí)施了經(jīng)營活動(dòng)。
此外，李某波在明知不能為他人辦理出國務(wù)工簽證的情況下，還招聘業(yè)務(wù)員，安排組織業(yè)務(wù)員開展業(yè)務(wù)，對(duì)有意向出國務(wù)工的人員進(jìn)行面試并承諾薪酬待遇及辦理簽證，碰到對(duì)收費(fèi)有疑慮的顧客時(shí)，以先降價(jià)后補(bǔ)齊余款的方式穩(wěn)住對(duì)方，這都能證明其主觀上具有騙取他人錢財(cái)?shù)墓室狻?/p>
2022年3月31日，房山區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，李某波主觀上具有非法占有他人財(cái)物的故意，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)能幫他人辦理出國務(wù)工簽證的事實(shí)，其行為涉嫌詐騙罪，故依法對(duì)其作出批準(zhǔn)逮捕決定。6月30日，該院將該案向房山區(qū)法院提起公訴。8月24日，法院開庭審理該案。
法庭上，公訴人認(rèn)真設(shè)計(jì)提綱，將為何使用虛假姓名在公司擔(dān)任經(jīng)理、為何冒用其他公司的營業(yè)執(zhí)照開展業(yè)務(wù)活動(dòng)、為何從來沒有客戶成功辦理過出國務(wù)工的簽證等一系列問題拋向李某波，繼而抓住李某波所作辯解中有違常理之處加以追問，使其自相矛盾、自曝其短。同時(shí)有序規(guī)劃證據(jù)出示順序，層層推進(jìn)，為認(rèn)定李某波的行為構(gòu)成詐騙罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。最終，法院經(jīng)審理全部認(rèn)可了檢察機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及提出的量刑建議。
2023年5月31日，該案宣判，法院以詐騙罪判處李某波有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金13.5萬元。6月1日，李某波提出上訴。8月24日，房山區(qū)檢察院收到北京市第二中級(jí)人民法院作出的終審裁定，駁回李某波的上訴，維持原判。
“這類詐騙案有幾個(gè)非常明顯的特點(diǎn)，一是大多通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施，被害人遍布全國各地；二是通過給被害人營造一種公司資質(zhì)很正規(guī)的表象來實(shí)施詐騙；三是幾乎都是短線詐騙犯罪，一般在辦理時(shí)限到期之后，在被害人發(fā)覺一直沒有辦成開始詢問、懷疑被騙的時(shí)候，犯罪嫌疑人就已經(jīng)逃之夭夭了?！迸撕槊吩谑潞髮?duì)此類詐騙的特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)，并提醒廣大求職者一定要擦亮雙眼，尤其對(duì)需要預(yù)交費(fèi)用的務(wù)工需求保持警惕。